2024年反洗錢監(jiān)測管理項目五期研發(fā)實施采購項目供應商征集公告

根據(jù)興業(yè)銀行總行安全保衛(wèi)部/反洗錢中心工作需要，我司開展反洗錢監(jiān)測管理項目五期工作，現(xiàn)公開對反洗錢監(jiān)測管理項目五期研發(fā)實施進行供應商征集，有關事宜公告如下：

一、采購需求及資格要求

1.1. 采購需求：

反洗錢監(jiān)測管理項目五期總體目標是實現(xiàn)系統(tǒng)架構體系全面信創(chuàng)及性能提升，完成數(shù)據(jù)遷移、雙軌并行及單軌切換實施。主要任務包括反洗錢系統(tǒng)前端頁面、模型、庫表、批處理任務及子任務、批處理流程全面頁面貫標、數(shù)據(jù)貫標。完成基礎數(shù)據(jù)ETL處理模塊、大額與可疑模型層、客戶風險評級模型層、反洗錢業(yè)務檢查模型、機構洗錢風險評估規(guī)則、報告校驗與生成、管理報表分析處理規(guī)則、大額與可疑交易報送管理、客戶洗錢風險評級管理、機構洗錢風險評估管理、反洗錢業(yè)務檢查管理、管理應用頁面、實時接口對接、模型版本管理與低代碼配置、客戶特征多維分析工具等各項功能建設。

項目實施周期為簽訂合同后12個月，結算方式為人月?lián)嵔Y算模式。

1.2. 技術要求：

1.2.1 搭建信創(chuàng)架構

本期項目擬將現(xiàn)有系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫由Oracle遷移至信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫GaussDB(DWS)，管理頁面采用B/S架構，使用前后端分離技術（React+SpringBoot）完成相關業(yè)務功能實施，并提供批處理管理框架承接原基于Java和存儲過程實施的批處理任務。

1.2.2 大規(guī)模數(shù)據(jù)遷移能力

本次項目涉及將原Oracle數(shù)據(jù)庫所有歷史數(shù)據(jù)按信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫GaussDB(DWS)要求進行數(shù)據(jù)遷移、比對；提供項目雙軌運行期間支持業(yè)務數(shù)據(jù)同步功能。

1.2.3 系統(tǒng)上線方案要求

項目首次上線停業(yè)時間不超過36小時；項目上線提供雙軌并行方案；單軌切換時停業(yè)時間不超過36小時。

1.2.4 反洗錢領域功能建設

熟悉反洗錢領域業(yè)務知識及人行反洗錢報送規(guī)范，完成以下各項系統(tǒng)模塊建設：基礎數(shù)據(jù)ETL處理模塊、大額與可疑模型層、客戶風險評級模型層、反洗錢業(yè)務檢查模型、機構洗錢風險評估規(guī)則、報告校驗與生成、管理報表分析處理規(guī)則、大額與可疑交易報送管理、客戶洗錢風險評級管理、機構洗錢風險評估管理、反洗錢業(yè)務檢查管理、管理應用頁面、實時接口對接、模型版本管理與低代碼配置、客戶特征多維分析工具等。

1.3. 人員資質要求：

1.3.1. 人員投入量和種類

人月項目：本項目投入人月數(shù)量預計為240人月，包含項目經(jīng)理、高級軟件開發(fā)工程師、中級軟件開發(fā)工程師、初級軟件開發(fā)工程師，具體要求如下。

1.3.2. 具體人員技能要求

所有人員均要求大學本科及以上學歷。

項目經(jīng)理要求具備5年以上（含5年）IT金融行業(yè)相關工作經(jīng)驗，其中需要具備2021-2024年期間存在銀行總行級（國有六大行、12家全國性股份制銀行）反洗錢信創(chuàng)項目的管理經(jīng)驗。
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軟件開發(fā)工程師高級人員需要具備5年以上（含5年）IT金融行業(yè)相關工作經(jīng)驗，掌握java、sql、GaussDB（DWS）、spark等工作技能，至少2人擁有數(shù)據(jù)遷移項目經(jīng)驗。

軟件開發(fā)工程師中級人員需要具備3年以上（含3年）IT金融行業(yè)相關工作經(jīng)驗，掌握java、sql、react等技能。

軟件開發(fā)工程師初級人員需要具備1年以上（含1年）IT金融行業(yè)相關工作經(jīng)驗，掌握java、sql、react等技能。

1.4. 實施計劃

項目實施地點為福州，可遵循甲方相關安排，在實施過程中應遵循我司項目管理制度、規(guī)范和流程，包括人員進場、項目階段評審、交付物要求等。按照計劃，項目須在人員入場后T+9個月完成項目上線試運行。

1.5. 項目管理

廠商需要提供在入場后T+9個月內完成項目上線交付，項目經(jīng)理必須全程現(xiàn)場參與項目，提供有效項目管理計劃及資源分配計劃，完成全過程管理。對于項目實施或項目管理過程中不滿足甲方要求的人員可在入場的一個月內要求調整置換。遵守甲方公司對于人員管理的要求，包括但不限于考勤、保密、安全培訓等以及其他需要遵守的公司規(guī)定。

1.6. 供應商資質要求：

1.6.1供應商應財務穩(wěn)健，企業(yè)成立三年以上。

1.6.2具備銀行業(yè)服務經(jīng)驗，2021-2024年期間與銀行總行級（國有六大行、12家全國性股份制銀行）及其科技子公司至少有一個企業(yè)級反洗錢信創(chuàng)項目加數(shù)據(jù)遷移項目實施的成功案例（如果反洗錢信創(chuàng)和數(shù)據(jù)遷移任務分列在兩份合同內，也可算作一個成功案例）。

二、報名要求

2.1在興業(yè)銀行開立對公賬戶，若中標本項目，則通過興業(yè)銀行對公賬戶結算該項目相關費用。

2.2充分理解我司服務需求并能夠根據(jù)需求提供相應的服務。

2.3應具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度。

2.4未被“信用中國”網(wǎng)列入“重大稅收違法案件當事人名單”、未被“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”列入“失信被執(zhí)行人名單”、未被“中國政府采購網(wǎng)”列入“政府采購嚴重違法失信行為信息記錄名單”、未被“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”列入網(wǎng)站“嚴重違法失信企業(yè)名單”、重大法律糾紛及不良事件、在參加本次采購活動前3年內未出現(xiàn)重大違法違規(guī)行為，近三年在我司無不良行為記錄，不在興業(yè)銀行及興業(yè)數(shù)金供應商禁用/退出期內。

2.5 簽定供應商廉潔自律及保密承諾書

三、征集時間

   本次供應商征集自即日起至2024年11月8日23：59止。
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