2024年??中國銀行股份有限公司江蘇省分行涉詐資金交易分析模型服務項目競爭性磋商公告 
受中國銀行股份有限公司江蘇省分行（采購人）委托，就中國銀行股份有限公司江蘇省分行涉詐資金交易分析模型服務項目進行公開競爭性磋商采購。現(xiàn)邀請合格的供應商參加本次公開競爭性磋商項目。
一、項目名稱：中國銀行股份有限公司江蘇省分行涉詐資金交易分析模型服務項目
二、招標編號：JSTCC2400512413
三、項目情況：
本項目擬采購涉詐資金交易分析模型，對江蘇分行全轄個人借記卡、個人信用卡、對公、數(shù)字人民幣存量賬戶及每日新增賬戶進行電信網(wǎng)絡詐騙風險深度掃描，產(chǎn)出涉詐風險賬戶預警名單并予以評級。采購人相關業(yè)務部門基于評級結果對風險賬戶開展排查和管控。
成交供應商數(shù)量：1名。
交付時間：合同簽訂后15日內(nèi)交付本次采購模型。
資金來源：企業(yè)自籌。
四、合格供應商的基本資質(zhì)要求（須同時滿足）：
（一）供應商及所報服務的資質(zhì)要求如下：
1.供應商須具有獨立承擔民事責任的能力，遵守法律、法規(guī)，具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度。
2.供應商須提供2023年度經(jīng)第三方審計的財務報表（至少包括經(jīng)第三方審計的資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、利潤表，須體現(xiàn)經(jīng)審計）或其基本賬戶銀行出具的資信證明（近3個月內(nèi)開具，除開具銀行明確表示復印無效的，銀行資信證明可以是復印件加蓋供應商公章；資信證明要能證明供應商的資信狀況良好、往來賬款正常、無透支行為，存款證明無效）。
3.2021年1月1日以來至遞交競爭性磋商響應文件截止日（含）止（以合同簽訂時間為準），供應商須具有銀行業(yè)反電信網(wǎng)絡詐騙風險防控服務的實施案例（須提供合同復印件，合同復印件必須至少包含清晰的雙方印章、合同內(nèi)容、簽訂時間、合同正文第一頁等合同信息）。
（二）其他必須滿足的要求：
1.供應商須在法律和財務上獨立、合法運作并獨立于采購人和代理機構，不得直接或間接地與采購人為本項目所委托的咨詢公司或其附屬機構有任何關聯(lián)。
2.供應商必須從代理機構獲得競爭性磋商文件并登記備案，否則不能參加本項目。
3.聯(lián)合體：本項目不接受聯(lián)合體。
4.項目分包：供應商不得將本項目采購內(nèi)容以任何方式進行分包。
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6.截至遞交競爭性磋商響應文件截止日（含）止，供應商未被“信用中國”網(wǎng)站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單。
7.近3年（2021年1月1日至遞交競爭性磋商響應文件截止日（含）止），供應商經(jīng)營活動中沒有重大違法違規(guī)記錄或涉及環(huán)境保護、勞動用工、消費者權益保護等方面的重大違法違規(guī)行為。重大違法違規(guī)，是指供應商因違法經(jīng)營受到刑事處罰或者責令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、人民幣200萬元以上（含）的罰款等行政處罰。
8.截至遞交競爭性磋商響應文件截止日（含）止，供應商未處于中國銀行供應商不良行為禁止準入處罰期內(nèi)。
9.供應商須保證：采購人在使用其提供的貨物及服務時，在使用的國家/地區(qū)不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的與第三方專利權、著作權、商標權等知識產(chǎn)權、肖像權等民事權利相關的侵權行為。如果有任何因采購人使用供應商提供的貨物及服務而提起的侵權指控，供應商須依法承擔全部責任。
10.存在關聯(lián)關系的供應商不同時參與本項目，關聯(lián)關系供應商包含以下情況：
(1)與本供應商單位法定代表人/負責人為同一人的其他供應商；
(2)與本供應商存在直接控股、管理關系的其他供應商。
供應商應向采購人如實披露與本供應商存在關聯(lián)關系的其他供應商。采購人有權取消關聯(lián)關系供應商參與本項目的資格或重新組織采購。
11.供應商之間不得相互串通報價，不得排擠其他供應商的公平競爭，損害采購人或者其他供應商的合法權益。
12.供應商提供的全部材料必須真實有效，供應商如提供虛假材料或存在弄虛作假行為，其響應將被拒絕，采購人有權將其列入中國銀行供應商不良行為名單。
13.供應商應未受到聯(lián)合國、中國或其他采購人認為需適用的制裁發(fā)布主體的制裁，也未被前述制裁對象擁有或?qū)嶋H控制。
五、競爭性磋商文件獲?。?br /> 1、獲取時間：從2024年5月22日起至2024年5月29日，每天（節(jié)假日除外）9:00—11:30，14:00—17:00（北京時間，下同）。
友情提醒：報名前與下方聯(lián)系人索取投標登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：李 工
電   話：176 1039 8736
郵   箱：17610398736@163.com