2024年北京農(nóng)商銀行跨境篩查子系統(tǒng)升級(jí)優(yōu)化項(xiàng)目公告（二期）



　　一、項(xiàng)目概述
我行擬啟動(dòng)跨境篩查子系統(tǒng)升級(jí)優(yōu)化項(xiàng)目。采購需求如下：
（一）本項(xiàng)目中需要實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵目標(biāo)
1.細(xì)化跨境制裁篩查子系統(tǒng)篩查和名單解析功能的顆粒度。
2.白名單支持根據(jù)篩查放行數(shù)據(jù)自動(dòng)生成白名單維護(hù)待辦任務(wù)及匹配性。
3.可靈活配置命中審批功能中審批流程和審批權(quán)限。
4.可查看名單回溯記錄，并對回溯記錄進(jìn)行審批。
5.支持篩查規(guī)則參數(shù)化，例如對各維度進(jìn)行篩查設(shè)置以及命中規(guī)則調(diào)整。
**信息由招標(biāo)與采購網(wǎng)發(fā)布**此行內(nèi)容正式會(huì)員可見，請登錄中國招標(biāo)與采購網(wǎng)后查看**
7.預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別規(guī)則管理功能從合規(guī)角度分析各類名單的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，定義風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，并指定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別對應(yīng)的名單范圍。通過風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別定義，便于針對命中不同風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別名單做差異化處理，定義不同級(jí)別、關(guān)聯(lián)的名單所需要的合規(guī)處理建議，使操作人員能參照建議進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。
（二）項(xiàng)目非功能需求
產(chǎn)品應(yīng)符合我行信創(chuàng)要求。
（三）服務(wù)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)
1.注冊資本（人民幣）：500萬元（含）以上。
2.至少取得以下1項(xiàng)資質(zhì)認(rèn)證：
ISO9000系列質(zhì)量管理體系認(rèn)證
ISO27001系列信息安全管理體系認(rèn)證
ISO20000信息技術(shù)服務(wù)管理認(rèn)證
CMMI3級(jí)（及以上）認(rèn)證
其他國際或國家級(jí)認(rèn)證
3.同業(yè)同類項(xiàng)目數(shù)量1個(gè)及以上。
4.未納入監(jiān)管部門或同業(yè)黑名單。
于2024年5月10日17點(diǎn)前。


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